Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"<BR>22.03.2024 12:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</P>
<P>2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</P>
<P>3.О предоставлении АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-2» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00UF0MF.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ "Флай Плэнинг" (доверенность)</P>
<P>Г.Р. Паршукова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.03.2024г.</P>